全球金融诚信（GFI）组织最新的非法资金外流报告出炉，马来西亚继续面对严重的黑钱外流问题，在2012年流失高达1711亿令吉（489亿3000万美元）。这份报告题为“发展中国家外流的非法资金：2003至2013”。它点出，自2003年以来，马来西亚外流的非法资金累积高达1兆3800亿令吉（3948亿7000万美元）。
根据报告，马来西亚在2012年被列为全球非法资金外流第5高的国家，仅排在中国（2495亿7000万美元）、俄罗斯（1228亿6000万美元）、印度（947亿6000万美元），以及墨西哥（596亿6000万美元）之后。
无论如何，马来西亚非法资金外流的问题比起前一年有所改善，2011年外流的非法资金达1738亿令吉（541亿8000万美元），排名也下滑1席。
10年流失1.3兆
这份报告题为“发展中国家外流的非法资金：2003至2013”。它点出，自2003年以来，马来西亚外流的非法资金累积高达1兆3800亿令吉（3948亿7000万美元）。
这足以支付马来西亚连续5年的财政预算案开销，我国明年的财政预算案总额为2739亿令吉。
根据全球金融诚信的估计，马来西亚外流的非法资金曾在2010年飙高到2180亿6000万令吉（624亿5000万美元），并且是世界上第2高，其他年份则介于700亿令吉（200亿美元）至1400亿令吉（400亿美元）之间。
这些外流黑钱有可能是罪案所得、贪污或是逃税。不过，该报告也指出，约77.8%的数目是属于贸易错价。
今年估算方式依旧
国行曾在去年3月发声明指出，全球金融诚信的数字有夸大之虞，因为该报告并没有考虑到那些通过转出口中心出口的物品，对资金外流数据造成的影响。
无论如何，全球金融诚信组织指出，该机构已经考虑到转出口的课题，并且在其去年报告纠正这点，纳入香港转出口对马来西亚数据的影响。
不过，因为新加坡没有出版详细的转出口数据，因此该组织无法就新加坡的效应做出调整。但是，该组织认为，这对贸易错价数据不会有太大的影响，因为香港是更加重要的转出口中心。
根据该组织，其今年的报告仍维持同样的估算方式。
属“极度保守”估计
全球金融诚信在报告中也指出，其估算方式仍是“极度保守”，因为它并没有纳入服务领域的贸易错价、同张发票的贸易错价、Hawala外汇交易，以及大宗现金的交易。
报告也指出，2012年从发展中国家外流的非法资金高达9912亿美元，是一项新纪录。
不过，全球金融诚信主席贝克（Raymond Baker）表示，“最让人觉得困扰的是，这些外来的非法资金是以惊人的幅度，每年9.4%成长，这是全球生产总值每年成长的两倍。“
落实反洗黑钱建议
全球金融诚信组织提出数项建议给各国政府来解决这项问题，包括敦促政府成立公共注册处，以收集所有法人机构的受益所有权信息。
该组织也补充，金融监管单位也必须要求所有银行，清楚了解其旗下银行账户的真正受益所有人。
全球金融诚信也呼吁政府落实国际金融反洗錢特別工作小組（FATF）的建议，同时也确保所有免税天堂受到最严格的审核。
“政策制定者应该规定跨国公司公布每个国家的收入、盈利、亏损、销售、缴付的税务、子公司和职员人数。”
报告也敦促联合国设下目标，在2030年将外流非法资金数额减半。
16-12-14