瑞士总统指示瑞士金融 注意泰益所存放的资产

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分类:时事

虽然泰益守住砂政权,成功度过其政治生涯中最艰难的考验,但他却遭非政府组织举报涉嫌洗黑钱,结果惊动瑞士政府。瑞士总统米甚琳卡尔弥瑞已指示瑞士金融市场监督管理局,注意泰益与当地银行的关系,及他所存放的资产。

 

 

 

非政府组织举报泰益涉洗黑钱
瑞士总统指示金融监督局关注
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2011年5月13日
凌晨 4点31分
  虽然砂州首长泰益玛目率领国阵成功守住砂州政权,成功度过其政治生涯中最艰难的考验,但他却遭非政府组织举报涉嫌洗黑钱,结果惊动瑞士政府。

瑞士总统米甚琳卡尔弥瑞(Micheline Calmy-Rey)已指示瑞士金融市场监督管理局(FINMA),注意泰益与当地银行的关系,及他所存放的资产。

由著名本南权益斗士布鲁诺曼瑟创办的布鲁诺曼瑟基金会(Bruno Manser Fund)今日发表文告指出,米甚琳致函告知该组织,她已将该基金会所撰写,有关泰益与一些瑞士银行存有可疑关系的报告,转交给瑞士金融市场监督管理局。

米甚琳在信中指出,瑞士政府致力打击贪污,和将当权者挪为己用的资金,归还予各自国家。

她说,瑞士政府多年来不遗余力地,试图打造该国家成为一个干净的金融中心,例如制定全面的反洗黑钱法令,扩大范围至金融机构,特别是来自政要的资金。

与瑞联银行关系不寻常

布鲁诺曼瑟基金会早前向米甚琳寄出一份报告,告知后者泰益家族与瑞士的关系,而要求米甚琳冻结泰益在瑞士银行的所有资产。

该基金会指出,多年来不简断地听闻,泰益家族与瑞士银行,特别是瑞士联合银行(UBS)关系非比寻常。

“2004年,瑞士联合银行连同其位于巴林的子公司诺里巴银行(Noriba Bank),是隶属砂州政府,位于纳闽岛的砂拉越回教债券合作社(Sarawak Corporate Susuk)一笔高达3亿5000万美金交易的牵头经办人。”

该基金会也点出,泰益的侄女伊利亚(Elia Geneid Abas)已下嫁给一名瑞士酒店经理马迪亚斯(Matthias Sutter)。

把伐木所得转移到国外

布鲁诺曼瑟基金会指出,在经过20年的抗争,反对摧毁砂州热带雨林和捍卫该州原住民权益之后,该基金会最近已将注意力转移至砍伐森林的源头。

“泰益玛目在位30年,是砂州热带雨林遭破坏的主谋,更相信他通过不正当的手段,获得数十亿的财产,大多数已送运至国外。”

该基金会较早前曾公布,泰益家族横跨8个国家,涉及49间公司的商业帝国“黑名单”,其中有大批公司更是活跃于地产领域。
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